Sistema de Prevención de Lavado de Dinero

PLD1

 

Con la ayuda del Big Data y la modelación matemática, logramos diseñar una plataforma efectiva, que apoya a la detección de crímenes relacionados con el Lavado de Dinero y financiamiento del terrorismo. 


 

 

La plataforma está diseñada para adaptarse a cualquier tipo de institución financiera. Entre los componentes de esta plataforma se incluyen, las siguientes funcionalidades:

 

  • Conservar, clasificar y actualizar los registros de información de los Clientes, para monitorear y detectar cambios en el comportamiento.

 

  • Generar el envío automático de información a la UIF, tomando en cuenta las políticas de seguridad establecidas por las instituciones reguladores.

 

  • Generar, codificar, encriptar y transmitir, de forma segura la información relativa a los reportes de Operaciones vinculadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
 
  • Contribuir al seguimiento y análisis de las posibles Operaciones Inusuales y Preocupantes.

 

  • Servir de medio para que el personal reporte a las áreas internas de la institución financiera, de forma segura, confidencial y auditable, las operaciones.

 

  • Mostrar la información a través del programa de inteligencia de negocios.

 

 

Actualmente Corvelis, cuenta con:

  • Cursos de prevención de lavado de dinero en línea.

  • Documentación de modelación matemática aplicable a la PLD.

  • Programa de inteligencia de negocios.

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